Protokoll fra
styremøte i Sikringsordningen
20.08.2008
Til stede:
Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Jan-Helge Gulbrandsen
Bjørn Myhre
Ragnar Hodne (observatør)
Forfall:
Dag Bjørnar Jonsrud
Protokollfører: Anne Karin Andreassen
Dato: 20.08.08
Dagsorden
Sak 36/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 14.08.08
Sak 37/08 Oppfølging etter godkjenning av Sikringsordningens vedtekter
a) registrere Sikringsordningen i Enhetsregistret i Brønnøysund
b) innhente tilbud på banktjenester
c) øvrige forhold
Sak 38/08 Policy, avviklingstilskudd
Sak 39/08 Videre arbeid med regresspørsmålet, foreløpige vurderinger v/adv. Sven Iver Steen, samt praktisk oppfølging ved sekretariatet
Sak 40/08 Vurdering av hvorvidt styreansvarsforsikring skal tegnes
Sak 41/08 Eventuelt
Sak 36/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra styremøtet 14.08.08
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 14.08.08 ble underskrevet av de aktuelle styremedlemmer til sted. Christer Drevsjø er nytt styremedlem for DSKP etter at Anne Lorentzen».
Sak 37/08 Oppfølging etter godkjenning av Sikringsordningens vedtekter
a) registrere Sikringsordningen i Enhetsregistret i Brønnøysund
b) innhente tilbud på banktjenester
c) øvrige forhold
- a) registrere Sikringsordningen i Enhetsregistret i Brønnøysund
Vedtak:
«Styrets leder, styrets nestleder og daglig leder tildeles hver prokura alene».
- b) innhente tilbud på banktjenester
Vedtak:
«Styret tar vurderingen fra advokat Sven Iver Steen av 19.08.08, om plassering av midler i foretak som styremedlemmer i Sikringsordningen er tilknyttet, til etterretning. Daglig leder bes innhente tilbud på banktjenester».
Sak 38/08 Policy, avviklingstilskudd
Styrets leder orienterte om henvendelser til Sikringsordningen i forbindelse med bruk av
avviklingstilskudd.
Vedtak:
«Problemstillinger omkring bruk av avviklingstilskudd tas opp på neste styremøte».
Sak 39/08 Videre arbeid med regresspørsmålet, foreløpige vurderinger v/adv. Sven Iver Steen, samt praktisk oppfølging ved sekretariatet
Advokat Sven Iver Steen orienterte om sitt arbeid med regresspørsmålet så langt.
Sak 40/08 Vurdering av hvorvidt styreansvarsforsikring skal tegnes
Vedtak:
«Daglig leder arbeider videre med saken i lys av styrets drøftelser».
Sak 41/08 Eventuelt
Følgende saker ble tatt opp:
Forespørsel om å flytte styremøtet 20.11.08
Status, Sikringsordningens hjemmesider
Behov for fastsettelse av frist for fremsettelse av krav overfor Sikringsordningen (jf. vedtektenes § 8)
Regnskapsførsel av innbetalte engangstilskudd
Orientering fra møte i RU 19.08.08
Forespørsel om å flytte styremøtet 20.11.08
Vedtak:
«Saken settes opp på neste styremøte».
Status, Sikringsordningens hjemmesider
Vedtak:
«Daglig leder orienterer om Sikringsordningens hjemmesider på et senere tidspunkt».
Behov for fastsettelse av frist for fremsettelse av krav overfor Sikringsordningen (jf. vedtektenes § 8)
Vedtak:
«Sakens tas opp på et senere tidspunkt».
Regnskapsførsel av innbetalte engangstilskudd
Vedtak:
«Sekretariatet ser nærmere på hvordan innbetalte engangstilskudd skal regnskapsføres».
Orientering fra møte i RU 19.08.08
Gjenstående styremøter i 2008:
Mandag 08.09.08 Kl 10 – 13 Kommunens Hus, «Agder»
Torsdag 20.11.08 Kl 10 – 13 Møtested avklares nærmere
Sikringsordningens styre:
Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Jan-Helge Gulbrandsen
Bjørn Myhre
Ragnar Hodne (observatør)