17.06.2009

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen | 17.06.2009

Til stede:
Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Dag Bjørnar Jonsrud
Ragnar Hodne (observatør)

Forfall:
Jan Helge Gulbrandsen
Bjørn Myhre

Fra sekretariatet:
Anne K. Andreassen

Dato: 19.06.09

Dagsorden

Sak 19/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og web-publisering av protokoll fra styremøtet 06.05.09 (vedlegg)

Sak 20/09 Orientering fra daglig leder:

• Kalender, styresaker 2009 (vedlegg)
• Rapport pr. 31.05.09, kapitalforvaltning (vedlegg)
• Prognose, regnskapsstatus 2009 (tidl. sak 57/08 av 18.11.08)(vedlegg)
• Sekretariatsfunksjon for Sikringsordningen (tidl. sak 55/08 av 23.10.08 og 43/08 av 08.09.08)(orientering)

Sak 21/09 Regnskap, noter og styrets beretning for 2008 (tidl. sak 13/09 av 06.05.09) (vedlegg)

Sak 22/09 Rammeavtale med ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS (tidl. sak 18/09 av 06.05.09)(vedlegg)

Sak 23/09 Regressak mot Hafslund (tidl. sak 14/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09, 65/08 av 10.12.08 og 62/08 av 18.11.08)(vedlegg)

Sak 24/09 Regressak mot Frelsesarmeen (tidl. sak 15/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09 og 65/08 av 10.12.08)(vedlegg)

Sak 25/09 Forpliktelser for leverandører av kommunal tjenestepensjon overfor Sikringsordningen (tidl. sak 16/09 av 06.05.09, 05/09 av 30.01.09)(vedlegg)

Sak 26/09 Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn. (tidl. sak 17/09 av 06.05.09)(vedlegg)

Sak 27/09 Styreansvarsforsikring (tidl. sak 58/08 av 18.11.08 og 40/08 av 20.08.08)(vedlegg)

Sak 28/09 Eventuelt

Sak 19/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og web-publisering av protokoll fra styremøtet 06.05.09

Vedtak: «Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 06.05.09 ble underskrevet av de
aktuelle styremedlemmer til stede. Protokollen legges ut på Sikringsordningens hjemmesider med
unntak av sak 14/09 og 15/09».

Sak 20/09 Orientering fra daglig leder:

Vedtak: «Styret tar redegjørelse fra daglig leder til orientering.
Korrigert regnskapsprognose 2009 vedlegges protokollen».

Sak 21/09 Regnskap, noter og styrets beretning for 2008 (tidl. sak 13/09 av 06.05.09)

Vedtak: «Forslag til regnskap, noter og styrets beretning for 2008 godkjennes. Korrigeringer av noter og styrets beretning fremkommet på styremøtet innarbeides».

Sak 22/09 Rammeavtale med ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS (tidl. sak 18/09 av 06.05.09)

Vedtak: «Styret velger ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS til å bistå Sikringsordningen, og inngår rammeavtale om dette, hvor kommentar fremkommet på styremøtet innarbeides.

Advokat Ingeborg Moen Borgerud (hovedkontakt) og advokat Rune Njøs Jacobsen overtar de arbeidsoppgaver som i dag utføres av advokat Sven Iver Steen på oppdrag av Sikringsordningen».

Sak 23/09 Regressak mot Hafslund (tidl. sak 14/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09, 65/08 av 10.12.08 og 62/08 av 18.11.08)

Vedtak: «Sikringsordningen benytter advokat Ingeborg Moen Borgerud og advokat Rune Njøs Jacobsen, ARNTZEN de BESCHE, i det videre arbeidet med regressak mot Hafslund».

Sak 24/09 Regressak mot Frelsesarmeen (tidl. sak 15/09 av 06.05.09, 02/09 av 30.01.09 og 65/08 av 10.12.08)
Styret er innstilt på å avvente uttak av stevning noe, dog slik at det underliggende krav ikke foreldes.

Vedtak: «Sikringsordningen benytter advokat Rune Njøs Jacobsen, ARNTZEN de BESCHE, i det videre arbeidet med regressak mot Frelsesarmeen».

Sak 25/09 Forpliktelser for leverandører av kommunal tjenestepensjon overfor Sikringsordningen (tidl. sak 16/09 av 06.05.09, 05/09 av 30.01.09)

Vedtak: «Styret vedtar veileder med de endringer som fremkom.
Sekretariatet sender veileder ut til alle avtalepartene snarest mulig».

Sak 26/09 Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn. (tidl. sak 17/09 av 06.05.09)

Vedtak: «Sikringsordningen benytter advokat Ingeborg Moen Borgerud, ARNTZEN de BESCHE, i det videre arbeidet med avklaring av reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn».

Sak 27/09 Styreansvarsforsikring (tidl. sak 58/08 av 18.11.08 og 40/08 av 20.08.08)

Vedtak: «Daglig leder gis fullmakt til å gi advokat Ingeborg Moen Borgerud, ARNTZEN de BESCHE, i
oppdrag å kvalitetssikre styrets beslutninger ved gjennomgang av alle vedtak som er fattet frem til
dags dato og senere. Styret antar at det dermed ikke er behov for tegning av styreansvars-
forsikring».

Sak 28/09 Eventuelt
Det fremkom ingen saker til behandling.

Gjenstående styremøter 2009

Uke: 36
Ukedag: Onsdag
Dato: 02.09.2009
Klokkeslett: 12 – 14
Sted: KS Møtesenter
Møterom: Nidaros

Uke: 44
Ukedag: Onsdag
Dato: 28.10.2009
Klokkeslett: 12 – 14
Sted: KS Møtesenter
Møterom: Nidaros

Sikringsordningens styre:
Roy Halvorsen (styrets leder)
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Dag Bjørnar Jonsrud
Ragnar Hodne (observatør)