06.05.2009

Protokollen lanseres i sin helhet med unntak av sak 14/09 og 15/09

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen | 06.05.2009

Til stede:
Roy Halvorsen (styrets leder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Dag Bjørnar Jonsrud
Anders Kleppe
Kristen Sollesnes
Ragnar Hodne (observatør)

Forfall:
Jan Helge Gulbrandsen
Per Kristian Sundnes (styrets nestleder)
Bjørn Myhre

Fra sekretariatet:
Anne K. Andreassen

Dato: 07.05.09

Dagsorden

Sak 11/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og web-publisering av protokoll fra styremøtet 30.01.09 (vedlegg)

Sak 12/09 Orientering fra daglig leder:

• Kalender, styresaker 2009 (vedlegg)
• Sikringsordningens økonomi
  - Regnskap og kapitalforvaltning, 1. kvartal (vedlegg)
  - Fakturaer: FinCorp, ARNTZEN de BESCHE (vedlegg)
• Status, vedtektsendringer grunnet endringer i Overføringsavtalen (orientering)

Sak 13/09 Forslag til regnskap, noter og årsberetning for 2008. Orientering av revisor Johannes Asland og daglig leder (vedlegg)

Sak 16/09 Gjeldende retningslinjer og forpliktelser vedrørende Sikringsordningen for partene i Overføringsavtalen. Forslag til rundskriv (tidligere sak 05/09 av 30.01.09)(vedlegg)

Sak 17/09 Sikringsordningens reguleringsansvar for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsyn. Juridisk vurdering av advokat Sven Iver Steen, ARNTZEN de BESCHE (vedlegg)

• Brev fra Mattilsynet til KLP av 28.04.06
• Brev fra Haugesund komm. p.kasse av 02.07.07 vedr. Næringsmiddeltilsynet Haugaland
• Brev fra KLP av 01.09.08 vedr. Næringsmiddeltilsynet i Dalane
• Brev fra Kristiansand komm. p.kasse av 09.10.08 vedr. Næringsmiddeltilsynet i Vest-Agder (tidl. sak 52/08 av 23.10.08)
• Brev fra Storebrand av 21.11.07 til Pensjonskontoret vedr. Voss og omland næringsmiddeltilsyn m/vedl. (KS-brev av 17.11.04 til Moderniseringsdep.)

Sak 18/09 Eventuelt

• Advokat Sven Iver Steens overgang til Felleskontoret for LO/NHO-ordningene
• Generelle vedtak vedr. regressaker

Sak 11/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og web-publisering av protokoll fra styremøtet 30.01.09

Vedtak: ”Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra styremøte 30.01.09 ble
godkjent og underskrevet av de aktuelle styremedlemmer til stede, og legges ut på
Sikringsordningens hjemmesider med unntak av sak 02/09

Sak 12/09 Orientering fra daglig leder:

• Kalender, styresaker 2009
• Sikringsordningens økonomi
  - Regnskap og kapitalforvaltning, 1. kvartal
  - Fakturaer: FinCorp, ARNTZEN de BESCHE
• Status, vedtektsendringer grunnet endringer i Overføringsavtalen

Vedtak: ”Styret tar daglig leders redegjørelser til orientering”.

Sak 13/09 Forslag til regnskap, noter og årsberetning for 2008. Orientering ved revisor Johannes Asland og daglig leder.
Utkast til årsregnskap, noter og årsberetning 2008 ble fremlagt.

Vedtak: ”Styrets kommentarer innarbeides til neste styremøte, og sendes til styret snarest
mulig.
Fakturaer fra Pensjonskontoret skal godkjennes av styreleder før betaling”

Sak 16/09 Gjeldende retningslinjer og forpliktelser vedrørende Sikringsordningen for partene i Overføringsavtalen. Forslag til rundskriv (tidligere sak 05/09 av 30.01.09)

Vedtak: ”Til neste styremøte, 17.06.09, revideres de fremlagte forslag til rundskriv til ett notat hvor
Aktuelle prinsippvedtak og forpliktelser for leverandør av kommunal tjenestepensjon klart
fremgår”.

Sak 17/09 Sikringsordningens reguleringsansvar for tidligere ansatte i næringsmiddeltilsyn. Juridisk vurdering av advokat Sven Iver Steen, ARNTZEN de BESCHE

• Brev fra Mattilsynet til KLP av 28.04.06
• Brev fra Haugesund komm. p.kasse av 02.07.07 vedr. Næringsmiddeltilsynet Haugaland
• Brev fra KLP av 01.09.08 vedr. Næringsmiddeltilsynet i Dalane
• Brev fra Kristiansand komm. p.kasse av 09.10.08 vedr. Næringsmiddeltilsynet i Vest-Agder (tidl. sak 52/08 av 23.10.08)
• Brev fra Storebrand av 21.11.07 til Pensjonskontoret vedr. Voss og omland næringsmiddeltilsyn m/vedl. (KS-brev av 17.11.04 til Moderniseringsdep.)

Vedtak: ”Styret ber styreleder, daglig leder og advokat Sven Iver Steen ta initiativ til et snarlig møte med Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), for å avklare statens vurdering av hvem som har ansvaret for å finansiere reguleringen av de aktuelle pensjonsrettighetene. Bearbeidet utkast til notat i saken fra advokat Steen oversendes FAD i forkant av møtet. Styret gis en orientering etter møtet med FAD”.

Sak 18/09 Eventuelt

• Advokat Sven Iver Steens overgang til Felleskontoret for LO/NHO-ordningene

Vedtak: ”Daglig leder fremmer til neste styremøte forslag til rammeavtale med ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS, samt navngitt advokat som overtar de arbeidsoppgaver som i dag utføres av advokat Sven Iver Steen på oppdrag av Sikringsordningen”.

• Generelle vedtak vedrørende regressaker

Vedtak: ”Daglig leder gis fullmakt til å representere Sikringsordningen i forlikssaker og rettssaker.
Styret gir daglig leder fullmakt til å fatte avgjørelse om prosessuelle skritt i regressaker. Ved utsettelse av frister, forlik eller uttak av forliksklage eller stevning skal dette skje i samråd med styrets leder/nestleder.

Hvis Sikringsordningen i arbeidet med å gjennomføre regress, finner ut at en annen er ansvarlig for hele eller deler av regresskravet, forfølger Sikringsordningen denne delen av regresskravet mot den ansvarlige”.

Gjenstående styremøter 2009

Uke: 25
Ukedag: Onsdag
Dato: 16.06.2009
klokkeslett: 12 – 14
Sted: KS Møtesenter
Møterom Nidaros

Uke: 36
Ukedag: Onsdag
Dato: 02.09.2009
klokkeslett: 12 – 14
Sted: KS Møtesenter
Møterom Nidaros

Uke: 44
Ukedag: Onsdag
Dato: 28.10..2009
klokkeslett: 12 – 14
Sted: KS Møtesenter
Møterom Nidaros

Sikringsordningens styre:
Roy Halvorsen (styrets leder)
Christer Drevsjø
Svein Glomnes
Dag Bjørnar Jonsrud
Anders Kleppe
Kristen Sollesnes
Ragnar Hodne (observatør)